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贵州川恒化工股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

2019-12-02 14:56:26 来源:云门新闻

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

贵州川恒化工有限公司(以下简称“本公司”和“本公司”)(证券简称“川恒有限公司”,证券代码:002895)第二届董事会第十五次会议通知于2019年9月18日以电子邮件方式发出,会议于2019年9月26日在本公司会议室举行,会议现场结合通讯表决。应该参加会议的董事有9名,实际上有9名。其中,以通信表决方式出席会议的董事有彭伟阳、刘胜安、张海波、胡北忠、佘玉杭、朱家华,共计6人。会议由董事长吴海滨先生召集和主持,部分监事和高级管理人员出席了会议。本次会议的召开、召集和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二.董事会会议回顾

1.审议通过《关于申请银行融资的议案》

由于业务活动的需要,公司计划向兴业银行贵阳分行申请不超过2亿元的融资贷款。融资方式、融资期限、融资金额和融资时间以公司与银行签订的相关合同为准(包括但不限于《贷款合同》和《银行承兑汇票签发合同》)。

投票:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票退出。

投票结果:通过。

三.供参考的文件

公司第二届董事会第十五次会议决议

特此宣布。

贵州川恒化工有限公司

董事会

2019年9月27日

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